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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会
2016-05-2501:38:03来源:上海证券报·中国证券网(上海)
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（原标题：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会）
第二十二次会议决议公告
证券简称：*st新亿证券代码：600145公告编号：2016—060
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2016年5月18日以电子邮件的方式发出。会议于2016年5月21日在新疆维吾尔自治区塔城市辽塔新区巴克图路幸福小区底商2楼。应出席会议的董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人，会议的主持人为董事长黄伟先生。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。经参会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过了《关于的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
证券简称：*st新亿证券代码：600145公告编号：2016—061
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届监事会第十次
会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届监事会第十次会议于2016年5月21日在新疆塔城市辽塔新区巴克图路幸福小区底商2楼公司会议室召开，会议采取现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事2名，董事会秘书庞建东先生（代行）列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
监事会
二○一六年五月二十五日
证券简称：*st新亿证券代码：600145公告编号：2016—062
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于修订公司章程的
公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年5月21日，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程修正案》的议案,同意对《公司章程》相关条款进行修订。此议案需经公司股东大会审议通过方可实施。
相关条款经公司董事会审慎考虑，结合公司现状及未来发展需求，同时借鉴并对标国内部分优秀上市公司章程，严谨分析讨论后投票通过。相关条款经股东大会审议通过实施，可加快公司管理层决策速度，迅速把握市场机遇，提升公司未来业绩，以更好的经营业绩回报公司广大股东。具体修订内容如下：
原公司章程第二条：公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经重庆市人民政府渝府[1998]127号文批准，由四川陶瓷厂、重庆万吉实业发展（集团）有限公司、四川石油输气广汉公用实业开发公司、重庆天和洁具有限公司、成都干道建设综合开发公司共同发起设立，并在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照,营业执照号码：5000001801226。
现修订为：公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经重庆市人民政府渝府[1998]127号文批准，由四川陶瓷厂、重庆万吉实业发展（集团）有限公司、四川石油输气广汉公用实业开发公司、重庆天和洁具有限公司、成都干道建设综合开发公司共同发起设立，并在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照,营业执照号码：5000001801226。
2015年6月2日，公司迁址至新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市，在塔城地区工商行政管理局变更注册登记，统一社会信用代码：916542002035688270。
原公司章程第六条：公司注册资本为人民币37768.5万元。
现修订为：公司注册资本为人民币1,491,100,380元。
原公司章程第十二条：公司的经营宗旨：发挥主业优势，积极推进科技创新及品牌发展战略，强化管理，不断向消费者提供满意的产品，创造良好的经济效益。
现修订为：公司的经营宗旨：开拓进取，锐意创新，严格管理，规范运作，结合国家“一带一路”发展战略，充分发挥地缘优势，追求公司长期可持续性发展，竭力为全体股东创造价值，努力回报社会。
原公司章程第十三条：经依法登记，公司的经营范围：从事实业投资、矿业投资业务（不得从事金融业务）；销售：煤炭、陶瓷制品、复合材料浴缸、塑料制品；销售普通机械，仪表仪器，装饰材料(不含危险化学品)，五金配件，厨房设备，货物进出口。
现修订为：经依法登记，公司的经营范围：大健康产业（医疗医药、养老及健康产业、国内外医疗器材、设备、药品的进出口代理销售）；现代农业（种植、养殖、农产品加工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业水利水电等基础设施建设）；物联网（仓储、物流运输配送、连锁销售、电子商务）；文化教育娱乐产业（文化、教育、影视、体育、旅游、酒店等项目的投资、经营管理）；商业服务（设备原材料的购销、技术、人才引进和输出服务；基金管理、证券投资、资产管理、供应链财务服务；投资财务顾问、技术咨询服务）；建造业（城市基础设施建设、供热、供水、供电、水利水电、建筑施工、装饰装潢、新型建材产品生产及销售）；能源与环保、高新技术项目的投资、经营管理；矿产品生产、加工销售；其他实业、股权项目投资、生产、制造销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
原公司章程第十三条：公司现有股份总数为37768.5万股，均为普通股。
现修订为：公司现有股份总数为1,491,100,380股，均为普通股。
原公司章程第八十二条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本公司章程或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。进行累计积投票时，公司每一股东拥有的每一股份，有与应选出董事、监事人数相同的表决票数，即每一股东享有的表决票数为该股东持有的股份总数乘以该股东大会应选董事、监事人数。股东在选举董事、监事时，可以将其拥有的表决票中选举一人，也可以分散选举数人，但每一股东累计投出的票数不是超过其享有的总票数。表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并分布每个董事、监事候选人的得票情况。所得票数较多者当选为董事或监事，但当选人所得票数必须超过出席股东大会所代表的表决权的二分之一。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事提名的方式和程序为：
（一）章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出候选董事的提议名单，经董事会决议通过后，由董事会将董事候选人提交股东大会选举。
（二）章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由监事会提出候选监事的提议名单，经董事会决议通过后，由监事会将监事候选人提交股东大会选举。
（三）持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以向公司提出董事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数。
（四）持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以向公司提出监事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数。
（五）公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1以上的股东可以提出独立董事侯选人。
董事会在提名董事、监事会在提名监事时，应尽可能征求股东的意见。
董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人20职业、学历、职称、详细的工作经历，全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资料和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。
现修订为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事提名的方式和程序为：
（一）章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出候选董事的提议名单，经董事会决议通过后，由董事会将董事候选人提
